El banco canadiense TD Bank, uno de los más grandes de Norteamérica, ha admitido su culpabilidad en conexiones con lavado de dinero en los Estados Unidos. Esta admisión se produce tras una intensa investigación por parte de las autoridades estadounidenses que culminó en un acuerdo significativo con el Departamento de Justicia de EE. UU.
Detalles del Acuerdo
TD Bank acordó pagar una multa de 3,000 millones de dólares. Este pago tiene como objetivo resolver las acusaciones relacionadas con su falta de supervisión en las transacciones sospechosas que facilitaron actividades ilícitas. La resolución destaca la responsabilidad del banco en no aplicar medidas adecuadas para prevenir el lavado de dinero a gran escala.
- Monto acordado: 3,000 millones de dólares
- Entidad involucrada: Departamento de Justicia de EE. UU.
- Motivo: Lavado de dinero
Las autoridades indicaron que estas transacciones comprometidas permitieron que importantes sumas de dinero fluyeran sin el debido control al sistema bancario, representando un riesgo para el sistema financiero. En un comunicado oficial, miembros del Departamento de Justicia enfatizaron la severidad del caso y la importancia de la cooperación de TD Bank al aceptar su responsabilidad.
“Este acuerdo refleja nuestra determinación de hacer responsables a las instituciones financieras cuando fallan en prevenir el crimen organizado”, declaró un representante del Departamento de Justicia.
Desde TD Bank, se emitió una respuesta en la que la empresa reconoce los errores cometidos y reitera su compromiso de mejorar sus prácticas internas para evitar la repetición de incidentes similares en el futuro.
Este caso subraya la necesidad crítica de una vigilancia rigurosa en el sector financiero para mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero, especialmente en un entorno donde la tecnología y los métodos sofisticados continúan evolucionando.
